Other Enforcement Actions
113 from New York Attorney General, 110 from California Attorney General, 108 from Department of Justice, 100 from Illinois Attorney General, 55 from Florida Attorney General, 14 from Securities and Exchange Commission, 9 from Texas Attorney General, 4 from Federal Trade Commission, 2 from Consumer Financial Protection Bureau
Showing 1–50 of 515 cases
Case NameOutcomePenaltyDate Filed
DOJ v. LeePending—— · DOJ
DOJ v. LeePending——
DOJ v. Navin KhannaPending—— · DOJ
DOJ v. Navin KhannaPending——
DOJ v. Kami Elois PowerConvicted—— · DOJ
DOJ v. Kami Elois PowerConvicted——
DOJ v. LanePending—— · DOJ
DOJ v. LanePending——
DOJ v. New York City Housing AuthoritySettled—— · DOJ
DOJ v. New York City Housing AuthoritySettled——
DOJ v. Mohamad Jihad FakihConvicted$379K— · DOJ
DOJ v. Mohamad Jihad FakihConvicted$379K—
DOJ v. Adebanjo PopoolaPending—— · DOJ
DOJ v. Adebanjo PopoolaPending——
DOJ v. Carlos Enrique Diaz RoqueConvicted—— · DOJ
DOJ v. Carlos Enrique Diaz RoqueConvicted——
DOJ v. OlsonConvicted$250K— · DOJ
DOJ v. OlsonConvicted$250K—
DOJ v. ClarkPending$36K— · DOJ
DOJ v. ClarkPending$36K—
DOJ v. Wayne FisterPending—— · DOJ
DOJ v. Wayne FisterPending——
DOJ v. Seth ChambersPending—— · DOJ
DOJ v. Seth ChambersPending——
DOJ v. Hondermann and OdiagaPending—— · DOJ
DOJ v. Hondermann and OdiagaPending——
DOJ v. John A. MillerPending$1.6M— · DOJ
DOJ v. John A. MillerPending$1.6M—
DOJ v. Ramsee MunozPending—— · DOJ
DOJ v. Ramsee MunozPending——
DOJ v. BaluPending—— · DOJ
DOJ v. BaluPending——
DOJ v. Visitors to Pictured Rocks National LakeshoreSettled$500— · DOJ
DOJ v. Visitors to Pictured Rocks National LakeshoreSettled$500—
USA v. Sean Eric ThompsonConvicted—— · DOJ
USA v. Sean Eric ThompsonConvicted——
USA v. Ashli ForbesPending—— · DOJ
USA v. Ashli ForbesPending——
DOJ v. Duke Kimbrell RodgersPending—— · DOJ
DOJ v. Duke Kimbrell RodgersPending——
DOJ v. Samuel DavisConvicted—— · DOJ
DOJ v. Samuel DavisConvicted——
DOJ v. Russ FergusonUnknown—— · DOJ
DOJ v. Russ FergusonUnknown——
DOJ v. MICHAEL SIMESPending$2.9M— · DOJ
DOJ v. MICHAEL SIMESPending$2.9M—
FTC v. Levi SwankUnknown—— · FTC
FTC v. Levi SwankUnknown——
DOJ v. WaltonPending—— · DOJ
DOJ v. WaltonPending——
DOJ v. Leonardo F. BlundoPending—— · DOJ
DOJ v. Leonardo F. BlundoPending——
DOJ v. Alexander Villatoro MorenoConvicted—— · DOJ
DOJ v. Alexander Villatoro MorenoConvicted——
DOJ v. Samuel DavisConvicted—— · DOJ
DOJ v. Samuel DavisConvicted——
Department of Justice v. Camp Lejeune Justice ActSettled—— · DOJ
Department of Justice v. Camp Lejeune Justice ActSettled——
DOJ v. Richard Dale RadcliffeConvicted$515K— · DOJ
DOJ v. Richard Dale RadcliffeConvicted$515K—
DOJ v. Alexander Villatoro MorenoConvicted—— · DOJ
DOJ v. Alexander Villatoro MorenoConvicted——
DOJ v. RICARDO SANTIAGOConvicted$372K— · DOJ
DOJ v. RICARDO SANTIAGOConvicted$372K—
DOJ v. RiveraPending—— · DOJ
DOJ v. RiveraPending——
DOJ v. Jooyeong LeeConvicted—— · DOJ
DOJ v. Jooyeong LeeConvicted——
DOJ v. Robert Blair Krueger, Jr.Convicted$358K— · DOJ
DOJ v. Robert Blair Krueger, Jr.Convicted$358K—
DOJ v. McMillan and ColonPending—— · DOJ
DOJ v. McMillan and ColonPending——
DOJ v. Robert Anthony SummersPending—— · DOJ
DOJ v. Robert Anthony SummersPending——
USA v. AMEER NASIRPending$3.5M— · DOJ
USA v. AMEER NASIRPending$3.5M—
DOJ v. GRIFFINSettled—— · DOJ
DOJ v. GRIFFINSettled——
DOJ v. Ryan StoudtConvicted—— · DOJ
DOJ v. Ryan StoudtConvicted——
DOJ v. DERRICK VAN YEBOAHPending$10.1M— · DOJ
DOJ v. DERRICK VAN YEBOAHPending$10.1M—
DOJ v. TuckerPending—— · DOJ
DOJ v. TuckerPending——
DOJ v. John J. Diehl Jr.Convicted$50K— · DOJ
DOJ v. John J. Diehl Jr.Convicted$50K—
DOJ v. VILLAGE OF SPRING VALLEYSettled$15K— · DOJ
DOJ v. VILLAGE OF SPRING VALLEYSettled$15K—
DOJ v. AndrewsConvicted—— · DOJ
DOJ v. AndrewsConvicted——
DOJ v. Mughith FaisalConvicted—— · DOJ
DOJ v. Mughith FaisalConvicted——
DOJ v. NossavageConvicted$185K— · DOJ
DOJ v. NossavageConvicted$185K—
DOJ v. Fisher, Poling, and VanveenPending$25K— · DOJ
DOJ v. Fisher, Poling, and VanveenPending$25K—
DOJ v. Thomas DonkorPending$555K— · DOJ
DOJ v. Thomas DonkorPending$555K—
DOJ v. Mario Cesar Dos Santos, Jr.Pending—— · DOJ
DOJ v. Mario Cesar Dos Santos, Jr.Pending——