Showing 1–50 of 513 cases
Case NameOutcomePenaltyDate Filed
DOJ v. Andres Correa and Cassandra KerrConvicted—— · DOJ
DOJ v. Andres Correa and Cassandra KerrConvicted——
DOJ v. Angel De La Rosa and Yaimy RealConvicted$15M— · DOJ
DOJ v. Angel De La Rosa and Yaimy RealConvicted$15M—
DOJ v. Christopher Lee CarrollSettled—— · DOJ
DOJ v. Christopher Lee CarrollSettled——
USA v. George MosesPending—— · DOJ
USA v. George MosesPending——
USA v. Joseph Garrett BucklandPending—— · DOJ
USA v. Joseph Garrett BucklandPending——
DOJ v. RAYMOND ELDERSPending—— · DOJ
DOJ v. RAYMOND ELDERSPending——
DOJ v. PackPending$250K— · DOJ
DOJ v. PackPending$250K—
DOJ v. RENATA SUPINA-SALTUSPending$750K— · DOJ
DOJ v. RENATA SUPINA-SALTUSPending$750K—
USA v. Nehemie AlmonorPending$292K— · DOJ
USA v. Nehemie AlmonorPending$292K—
USA v. Kleider Enrique Garcia OchoaConvicted$250K— · DOJ
USA v. Kleider Enrique Garcia OchoaConvicted$250K—
DOJ v. Advanced UrologySettled—— · DOJ
DOJ v. Advanced UrologySettled——
USA v. BernardConvicted—— · DOJ
USA v. BernardConvicted——
DOJ v. Wang and SunPending—— · DOJ
DOJ v. Wang and SunPending——
DOJ v. ZHAN PETROSYANTSPending—— · DOJ
DOJ v. ZHAN PETROSYANTSPending——
DOJ v. T.M.Settled$600K— · DOJ
DOJ v. T.M.Settled$600K—
DOJ v. Joseph Garrett BucklandPending$250K— · DOJ
DOJ v. Joseph Garrett BucklandPending$250K—
DOJ v. Justin Bradley WatkinsPending—— · DOJ
DOJ v. Justin Bradley WatkinsPending——
DOJ v. Nicole PenningtonConvicted$1.1M— · DOJ
DOJ v. Nicole PenningtonConvicted$1.1M—
DOJ v. Cristian Daniel Diaz-GarciaConvicted—— · DOJ
DOJ v. Cristian Daniel Diaz-GarciaConvicted——
USA v. ParhamConvicted—— · DOJ
USA v. ParhamConvicted——
USA v. DavisPending—— · DOJ
USA v. DavisPending——
DOJ v. TanConvicted—— · DOJ
DOJ v. TanConvicted——
USA v. Ricki JohnsonConvicted$105K— · DOJ
USA v. Ricki JohnsonConvicted$105K—
DOJ v. Daniel RodriguezPending$250K— · DOJ
DOJ v. Daniel RodriguezPending$250K—
DOJ v. Deon Lathel GibsonConvicted—— · DOJ
DOJ v. Deon Lathel GibsonConvicted——
DOJ v. Luciano SchipellitiPending$250K— · DOJ
DOJ v. Luciano SchipellitiPending$250K—
DOJ v. SHARHABEEL SHREITEHConvicted—— · DOJ
DOJ v. SHARHABEEL SHREITEHConvicted——
USA v. Frank HamiltonConvicted$6.1M— · DOJ
USA v. Frank HamiltonConvicted$6.1M—
DOJ v. Gregory GraffPending—— · DOJ
DOJ v. Gregory GraffPending——
DOJ v. James JohnsonPending—— · DOJ
DOJ v. James JohnsonPending——
DOJ v. Todd OraveczConvicted$39K— · DOJ
DOJ v. Todd OraveczConvicted$39K—
DOJ v. Paul Aurelio McClainPending—— · DOJ
DOJ v. Paul Aurelio McClainPending——
DOJ v. Gerardo Heriberto Nuñez NuñezPending$500K— · DOJ
DOJ v. Gerardo Heriberto Nuñez NuñezPending$500K—
USA v. CollinsPending—— · DOJ
USA v. CollinsPending——
DOJ v. Ervin Joe CampbellPending—— · DOJ
DOJ v. Ervin Joe CampbellPending——
DOJ v. Kyle D. LawrencePending—— · DOJ
DOJ v. Kyle D. LawrencePending——
DOJ v. ShortPending—— · DOJ
DOJ v. ShortPending——
DOJ v. SanchezPending—— · DOJ
DOJ v. SanchezPending——
DOJ v. Delacruz and IlhanPending—— · DOJ
DOJ v. Delacruz and IlhanPending——
DOJ v. Mahmoud AlmasryPending$250K— · DOJ
DOJ v. Mahmoud AlmasryPending$250K—
DOJ v. Cristian Rivas-BonillaConvicted—— · DOJ
DOJ v. Cristian Rivas-BonillaConvicted——
DOJ v. Jamarcus MosleyPending—— · DOJ
DOJ v. Jamarcus MosleyPending——
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted—— · DOJ
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted——
DOJ v. Dean DellasPending$250K— · DOJ
DOJ v. Dean DellasPending$250K—
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted—— · DOJ
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted——
USA v. Richard VairoConvicted—— · DOJ
USA v. Richard VairoConvicted——
DOJ v. JOSHUA SCHUSTERConvicted—— · DOJ
DOJ v. JOSHUA SCHUSTERConvicted——
USA v. WatsonConvicted—— · DOJ
USA v. WatsonConvicted——
DOJ v. Moises Alejandro Martinez Gutierrz and Lestter GuerreroPending$250K— · DOJ
DOJ v. Moises Alejandro Martinez Gutierrz and Lestter GuerreroPending$250K—
DOJ v. Sherry Xue LiConvicted—— · DOJ
DOJ v. Sherry Xue LiConvicted——