Showing 1–50 of 493 cases
Case NameOutcomePenaltyDate Filed
DOJ v. Nicole PenningtonConvicted$1.1M— · DOJ
DOJ v. Nicole PenningtonConvicted$1.1M—
DOJ v. Cristian Daniel Diaz-GarciaConvicted—— · DOJ
DOJ v. Cristian Daniel Diaz-GarciaConvicted——
USA v. ParhamConvicted—— · DOJ
USA v. ParhamConvicted——
USA v. DavisPending—— · DOJ
USA v. DavisPending——
DOJ v. TanConvicted—— · DOJ
DOJ v. TanConvicted——
USA v. Ricki JohnsonConvicted$105K— · DOJ
USA v. Ricki JohnsonConvicted$105K—
DOJ v. Daniel RodriguezPending$250K— · DOJ
DOJ v. Daniel RodriguezPending$250K—
DOJ v. Deon Lathel GibsonConvicted—— · DOJ
DOJ v. Deon Lathel GibsonConvicted——
DOJ v. Luciano SchipellitiPending$250K— · DOJ
DOJ v. Luciano SchipellitiPending$250K—
DOJ v. SHARHABEEL SHREITEHConvicted—— · DOJ
DOJ v. SHARHABEEL SHREITEHConvicted——
USA v. Frank HamiltonConvicted$6.1M— · DOJ
USA v. Frank HamiltonConvicted$6.1M—
DOJ v. Gregory GraffPending—— · DOJ
DOJ v. Gregory GraffPending——
DOJ v. James JohnsonPending—— · DOJ
DOJ v. James JohnsonPending——
DOJ v. Todd OraveczConvicted$39K— · DOJ
DOJ v. Todd OraveczConvicted$39K—
DOJ v. Paul Aurelio McClainPending—— · DOJ
DOJ v. Paul Aurelio McClainPending——
DOJ v. Gerardo Heriberto Nuñez NuñezPending$500K— · DOJ
DOJ v. Gerardo Heriberto Nuñez NuñezPending$500K—
USA v. CollinsPending—— · DOJ
USA v. CollinsPending——
DOJ v. Ervin Joe CampbellPending—— · DOJ
DOJ v. Ervin Joe CampbellPending——
DOJ v. Kyle D. LawrencePending—— · DOJ
DOJ v. Kyle D. LawrencePending——
DOJ v. ShortPending—— · DOJ
DOJ v. ShortPending——
DOJ v. SanchezPending—— · DOJ
DOJ v. SanchezPending——
DOJ v. Delacruz and IlhanPending—— · DOJ
DOJ v. Delacruz and IlhanPending——
DOJ v. Mahmoud AlmasryPending$250K— · DOJ
DOJ v. Mahmoud AlmasryPending$250K—
DOJ v. Cristian Rivas-BonillaConvicted—— · DOJ
DOJ v. Cristian Rivas-BonillaConvicted——
DOJ v. Jamarcus MosleyPending—— · DOJ
DOJ v. Jamarcus MosleyPending——
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted—— · DOJ
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted——
DOJ v. Dean DellasPending$250K— · DOJ
DOJ v. Dean DellasPending$250K—
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted—— · DOJ
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted——
USA v. Richard VairoConvicted—— · DOJ
USA v. Richard VairoConvicted——
DOJ v. JOSHUA SCHUSTERConvicted—— · DOJ
DOJ v. JOSHUA SCHUSTERConvicted——
USA v. WatsonConvicted—— · DOJ
USA v. WatsonConvicted——
DOJ v. Moises Alejandro Martinez Gutierrz and Lestter GuerreroPending$250K— · DOJ
DOJ v. Moises Alejandro Martinez Gutierrz and Lestter GuerreroPending$250K—
DOJ v. Sherry Xue LiConvicted—— · DOJ
DOJ v. Sherry Xue LiConvicted——
DOJ v. Kami Elois PowerConvicted—— · DOJ
DOJ v. Kami Elois PowerConvicted——
DOJ v. KabaConvicted$182K— · DOJ
DOJ v. KabaConvicted$182K—
DOJ v. Peter IgwachoConvicted$182K— · DOJ
DOJ v. Peter IgwachoConvicted$182K—
DOJ v. Richard BurkeConvicted$351K— · DOJ
DOJ v. Richard BurkeConvicted$351K—
DOJ v. LeePending—— · DOJ
DOJ v. LeePending——
DOJ v. Jerry Alexander CobbPending—— · DOJ
DOJ v. Jerry Alexander CobbPending——
DOJ v. Mario Cesar Dos Santos, Jr.Pending—— · DOJ
DOJ v. Mario Cesar Dos Santos, Jr.Pending——
DOJ v. Frederick Charles KutchinskyConvicted—— · DOJ
DOJ v. Frederick Charles KutchinskyConvicted——
USA v. WetheringtonPending—— · DOJ
USA v. WetheringtonPending——
DOJ v. Todd M. ChapmanConvicted$602K— · DOJ
DOJ v. Todd M. ChapmanConvicted$602K—
USA v. BaisdenPending$250K— · DOJ
USA v. BaisdenPending$250K—
USA v. BeneventoPending—— · DOJ
USA v. BeneventoPending——
DOJ v. Leslie Chinedu MbaConvicted—— · DOJ
DOJ v. Leslie Chinedu MbaConvicted——
DOJ v. Noah AranzamendiConvicted—— · DOJ
DOJ v. Noah AranzamendiConvicted——
DOJ v. Michael YoungConvicted—— · DOJ
DOJ v. Michael YoungConvicted——
DOJ v. Donna M. SavoyPending—— · DOJ
DOJ v. Donna M. SavoyPending——
DOJ v. Justin HeimbachPending—— · DOJ
DOJ v. Justin HeimbachPending——