Showing 1–50 of 533 cases
Case NameOutcomePenaltyDate Filed
DOJ v. LeechPending—— · DOJ
DOJ v. LeechPending——
DOJ v. Misam M. AbidiPending—— · DOJ
DOJ v. Misam M. AbidiPending——
DOJ v. KoehlPending$250K— · DOJ
DOJ v. KoehlPending$250K—
DOJ v. JonesPending—— · DOJ
DOJ v. JonesPending——
DOJ v. Bob HunterConvicted—— · DOJ
DOJ v. Bob HunterConvicted——
DOJ v. Victor Hugo Villalobos Almazan and Nayeli Noemi Montoya RodriguezPending—— · DOJ
DOJ v. Victor Hugo Villalobos Almazan and Nayeli Noemi Montoya RodriguezPending——
DOJ v. Arzalea Teshean McLaughlin, Benjamin Eugene Mack, and Roger Cornell DanielsPending—— · DOJ
DOJ v. Arzalea Teshean McLaughlin, Benjamin Eugene Mack, and Roger Cornell DanielsPending——
DOJ v. PorterPending—— · DOJ
DOJ v. PorterPending——
United States v. HindsConvicted$100— · DOJ
United States v. HindsConvicted$100—
DOJ v. David DugginConvicted—— · DOJ
DOJ v. David DugginConvicted——
DOJ v. David DugginConvicted$510K— · DOJ
DOJ v. David DugginConvicted$510K—
DOJ v. Romo-Rivera and Munoz-MolinarPending—— · DOJ
DOJ v. Romo-Rivera and Munoz-MolinarPending——
DOJ v. Delonte RobertsonConvicted—— · DOJ
DOJ v. Delonte RobertsonConvicted——
DOJ v. T.M.Settled$600K— · DOJ
DOJ v. T.M.Settled$600K—
DOJ v. ZHAN PETROSYANTSPending—— · DOJ
DOJ v. ZHAN PETROSYANTSPending——
DOJ v. Wang and SunPending—— · DOJ
DOJ v. Wang and SunPending——
USA v. BernardConvicted—— · DOJ
USA v. BernardConvicted——
DOJ v. Advanced UrologySettled—— · DOJ
DOJ v. Advanced UrologySettled——
USA v. Kleider Enrique Garcia OchoaConvicted$250K— · DOJ
USA v. Kleider Enrique Garcia OchoaConvicted$250K—
USA v. Nehemie AlmonorPending$292K— · DOJ
USA v. Nehemie AlmonorPending$292K—
DOJ v. RENATA SUPINA-SALTUSPending$750K— · DOJ
DOJ v. RENATA SUPINA-SALTUSPending$750K—
DOJ v. PackPending$250K— · DOJ
DOJ v. PackPending$250K—
DOJ v. RAYMOND ELDERSPending—— · DOJ
DOJ v. RAYMOND ELDERSPending——
USA v. Joseph Garrett BucklandPending—— · DOJ
USA v. Joseph Garrett BucklandPending——
USA v. George MosesPending—— · DOJ
USA v. George MosesPending——
DOJ v. Christopher Lee CarrollSettled—— · DOJ
DOJ v. Christopher Lee CarrollSettled——
DOJ v. Angel De La Rosa and Yaimy RealConvicted$15M— · DOJ
DOJ v. Angel De La Rosa and Yaimy RealConvicted$15M—
DOJ v. Andres Correa and Cassandra KerrConvicted—— · DOJ
DOJ v. Andres Correa and Cassandra KerrConvicted——
DOJ v. Oleksii Oleksiyovych LytvynenkoConvicted—— · DOJ
DOJ v. Oleksii Oleksiyovych LytvynenkoConvicted——
DOJ v. ThomasPending—— · DOJ
DOJ v. ThomasPending——
DOJ v. Oleksii Oleksiyovych LytvynenkoConvicted—— · DOJ
DOJ v. Oleksii Oleksiyovych LytvynenkoConvicted——
DOJ v. Oluwakayode AjayiPending—— · DOJ
DOJ v. Oluwakayode AjayiPending——
DOJ v. Dalton Ray MullisPending—— · DOJ
DOJ v. Dalton Ray MullisPending——
DOJ v. Sonny MadumeluConvicted—— · DOJ
DOJ v. Sonny MadumeluConvicted——
DOJ v. Ervin Joe CampbellPending—— · DOJ
DOJ v. Ervin Joe CampbellPending——
DOJ v. Kyle D. LawrencePending—— · DOJ
DOJ v. Kyle D. LawrencePending——
DOJ v. ShortPending—— · DOJ
DOJ v. ShortPending——
DOJ v. SanchezPending—— · DOJ
DOJ v. SanchezPending——
DOJ v. Delacruz and IlhanPending—— · DOJ
DOJ v. Delacruz and IlhanPending——
DOJ v. Mahmoud AlmasryPending$250K— · DOJ
DOJ v. Mahmoud AlmasryPending$250K—
DOJ v. Cristian Rivas-BonillaConvicted—— · DOJ
DOJ v. Cristian Rivas-BonillaConvicted——
DOJ v. Jamarcus MosleyPending—— · DOJ
DOJ v. Jamarcus MosleyPending——
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted—— · DOJ
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted——
DOJ v. Dean DellasPending$250K— · DOJ
DOJ v. Dean DellasPending$250K—
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted—— · DOJ
DOJ v. Mckenzie Levar MonestineConvicted——
USA v. Richard VairoConvicted—— · DOJ
USA v. Richard VairoConvicted——
DOJ v. JOSHUA SCHUSTERConvicted—— · DOJ
DOJ v. JOSHUA SCHUSTERConvicted——
USA v. WatsonConvicted—— · DOJ
USA v. WatsonConvicted——
DOJ v. Moises Alejandro Martinez Gutierrz and Lestter GuerreroPending$250K— · DOJ
DOJ v. Moises Alejandro Martinez Gutierrz and Lestter GuerreroPending$250K—
DOJ v. Sherry Xue LiConvicted—— · DOJ
DOJ v. Sherry Xue LiConvicted——